Ordinul ministrului finanţelor publice Nr. 1994 din 21 noiembrie 2006
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor
formulare pentru recuperarea într-un stat membru al Uniunii Europene a
creanţelor stabilite prin titluri de creanţă emise în România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL
OFICIAL NR. 961 din 29 noiembrie 2006
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5)
din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 174^19 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite
următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă modelul şi
conţinutul formularului "Cerere de informaţii",
prevăzut în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobă modelul şi
conţinutul formularului "Cerere de comunicare", prevăzut în
anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprobă modelul şi
conţinutul formularului "Cerere de recuperare/luare de măsuri
asigurătorii", prevăzut în anexa nr. 3.
ART. 4
Autorităţile competente din
România potrivit prevederilor art. 174^3 din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, vor lua măsuri
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 5
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data
aderării României la Uniunea Europeană.
ART. 6
Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă
din prezentul ordin.
Prezentul ordin transpune anexele I - III
la Directiva Comisiei 2002/94/CE de stabilire a normelor de aplicare a anumitor
dispoziţii din Directiva Consiliului 76/308/CEE privind asistenţa
mutuală în materie de recuperare a creanţelor privind anumite
cotizaţii, drepturi, taxe şi alte măsuri, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 337 din 13 decembrie 2002,
amendată prin Directiva Comisiei 2004/79/CE, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L 168 din 1 mai 2004.
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
ANEXA 1
................................................
................................................
(Denumirea
autorităţii solicitante, adresa,
numărul de telefon,
fax, cont bancar etc.)
................................................
................................................
(Numele, adresa
electronică, numerele de telefon
şi fax şi
cunoştinţele lingvistice ale
reprezentantului
responsabil cu cererea)
.............................................
(Locul şi data transmiterii cererii)
.............................................
(Numărul de dosar al autorităţii solicitante)
________________________________
______________________________________
Către | (spaţiu
rezervat autorităţii căreia
|
................................
| îi este adresată cererea) |
- (denumirea
autorităţii căreia
| |
îi este adresată
cererea, | |
căsuţa
poştală, localitatea
|
|
etc.) | |
................................ | |
- | |
................................
|
|
- |______________________________________|
CERERE DE INFORMAŢII
Subsemnatul,
........................................, acţionând în calitate
(numele şi funcţia)
de reprezentant autorizat al autorităţii solicitante
menţionate anterior, solicit prin prezenta obţinerea
informaţiilor următoare în conformitate cu dispoziţiile
articolului 4 din Directiva 76/308/CEE
______________________________________________________________________________
|
Informaţii privind persoana vizată*1) |
|______________________________________________________________________________|
| (a) Persoană fizică: numele |
|
locul şi data naşterii
|
| Persoană
juridică:
statutul juridic: |
|
denumirea societăţii: |
| Adresa
(cunoscută/presupusă*): |
| Debitor
principal/codebitor/terţ deţinător* |
|
|
| (b) Numele debitorului principal dacă este diferit de
persoana vizată: |
| Adresa (cunoscută/presupusă*): |
| (c) Alte informaţii utile privind persoanele
menţionate anterior: |
|______________________________________________________________________________|
|
Informaţii privind creanţa sau creanţele |
|______________________________________________________________________________|
| - Cuantum:
Principal: Dobânzi: Penalităţi de Majorări de Cheltuieli:|
| întârziere: întârziere: |
|
|
| - Natura exactă a creanţei sau a creanţelor: |
| - Data limită de executare: |
| - Alte indicaţii:
|
| Alte autorităţi solicitate:
|
|
|
|______________________________________________________________________________|
|
Informaţii solicitate |
|______________________________________________________________________________|
| |
|
|
|______________________________________________________________________________|
| ...................
|
|
(semnătura) |
|______________________________________________________________________________|
|
____ |
| / \
|
|
( ) |
|
\____/ |
| (ştampila
oficială) |
|______________________________________________________________________________|
| * Ştergeţi menţiunea inutilă
|
| *1) Persoană fizică sau juridică |
|______________________________________________________________________________|
ANEXA 2
................................................
................................................
(Denumirea autorităţii
solicitante, adresa,
numărul de telefon,
fax, cont bancar etc.)
................................................
................................................
(Numele, adresa
electronică, numerele de telefon
şi fax şi
cunoştinţele lingvistice ale
reprezentantului
responsabil cu cererea)
.............................................
(Locul şi data transmiterii cererii)
.............................................
(Numărul de dosar al autorităţii solicitante)
________________________________
______________________________________
Către | (spaţiu
rezervat autorităţii căreia
|
................................
| îi este adresată cererea) |
- (denumirea
autorităţii căreia
|
|
îi este adresată
cererea, | |
căsuţa
poştală, localitatea
|
|
etc.) | |
................................
|
|
- | |
................................
|
|
-
|______________________________________|
CERERE DE COMUNICARE
Subsemnatul,
......................................., acţionând în calitate
(numele şi funcţia)
de reprezentant autorizat al autorităţii solicitante
menţionate anterior, solicit prin prezenta comunicare în conformitate cu
articolul 5 din Directiva 76/308/CEE a actului/deciziei* de mai jos:
______________________________________________________________________________
|
Informaţii privind persoana vizată*1) |
|______________________________________________________________________________|
| (a) Persoană fizică: numele |
|
locul şi data naşterii |
| Persoană
juridică: statutul
juridic: |
|
denumirea societăţii: |
| Adresa
(cunoscută/presupusă*): |
| Debitor
principal/codebitor/terţ deţinător* |
|
|
| (b) Numele debitorului principal dacă este diferit de
persoana vizată: |
| Adresa
(cunoscută/presupusă*): |
| (c) Alte informaţii utile privind persoanele
menţionate anterior: |
|______________________________________________________________________________|
|
Informaţii privind creanţa sau creanţele |
|______________________________________________________________________________|
| - Natura şi obiectul actului (sau ale deciziei) de
comunicat: |
| - Valoarea (inclusiv dobânzi, penalităţi de
întârziere, majorări de |
| întârziere şi
cheltuieli):
|
| - Natura exactă a creanţei sau a creanţelor: |
| - Data limită de comunicare:
|
| - Alte indicaţii:
|
|
................... |
|
(semnătura) |
| ____ |
|
/ \ |
|
( ) |
|
\____/ |
|
(ştampila oficială) |
|______________________________________________________________________________|
| * Ştergeţi menţiunea inutilă |
| *1) Persoană fizică sau juridică |
|______________________________________________________________________________|
CERTIFICAT
Subsemnatul certific
următoarele:
- actul/decizia*
anexat(ă) la cererea de pe verso a fost comunicat(ă) destinatarului
vizat în cerere la data de .................................... Comunicarea a
fost efectuată în condiţiile menţionate mai jos*1),*:
- actul/decizia*
anexat(ă) la cererea de pe verso nu a putut fi comunicat(ă)
destinatarului vizat în cerere din următoarele motive*:
..........................
(data)
..........................
(semnătura)
____
/ \
( )
\____/
(ştampila oficială)
------------
* Ştergeţi
menţiunea inutilă
*1) Indicaţi expres
dacă s-a efectuat comunicarea personal destinatarului sau după o
altă procedură
ANEXA 3
................................................
................................................
(Denumirea
autorităţii solicitante, adresa,
numărul de telefon,
fax, cont bancar etc.)
................................................
................................................
(Numele, adresa
electronică, numerele de telefon
şi fax şi
cunoştinţele lingvistice ale
reprezentantului responsabil
cu cererea)
.............................................
(Locul şi data transmiterii cererii)
.............................................
(Numărul
de dosar al autorităţii solicitante)
________________________________
______________________________________
Către | (spaţiu
rezervat autorităţii căreia
|
................................ | îi este adresată cererea) |
- (denumirea
autorităţii căreia
|
|
îi este adresată
cererea, | |
căsuţa
poştală, localitatea
|
|
etc.) | |
................................
|
|
- | |
................................
|
|
-
|______________________________________|
CERERE DE
RECUPERARE/LUARE DE MĂSURI ASIGURĂTORII*
Subsemnatul,
......................................., acţionând în calitate
(numele şi funcţia)
de reprezentant autorizat al autorităţii solicitante
menţionate anterior, solicit prin prezenta:
- recuperarea creanţei
sau creanţelor care fac obiectul titlului executoriu anexat la prezenta,
în conformitate cu dispoziţiile articolului 7 din Directiva 76/308/CEE;
condiţiile din articolul 7 (2) (a) şi (b) sunt îndeplinite*,
- luarea unor
măsuri asigurătorii, în conformitate cu dispoziţiile articolului
13 din Directiva 76/308/CEE, în ceea ce priveşte persoana indicată
mai jos privind creanţa sau creanţele care fac obiectul titlului
executoriu anexat la prezenta; anexez prezentei o cerere motivată*.
Vă rugăm
să transferaţi orice sumă recuperată către:
..............................
(cont bancar)
..............................
(numele şi adresa
titularului)
..............................
(referinţă)
Piaţa
fracţionată: este acceptabilă fără alte
consultări/este acceptabilă exclusiv sub rezerva consultării/nu
este acceptabilă*.
..........................
(semnătura)
____
/ \
( )
\____/
(ştampila oficială)
______________________________________________________________________________
|
Informaţii privind persoana vizată*1) |
|______________________________________________________________________________|
| (a) Persoană fizică: numele |
|
locul şi data naşterii |
| Persoană
juridică:
statutul juridic: |
|
denumirea societăţii: |
| Adresa
(cunoscută/presupusă*): |
| Debitor
principal/codebitor/terţ deţinător* |
| (b) Numele debitorului principal dacă este diferit de
persoana vizată: |
| Adresa
(cunoscută/presupusă*): |
| (c) Dacă sunt informaţii utile: bunurile debitorului
deţinute de o terţă |
| persoană:
|
| (d) Alte informaţii utile:
|
| (descrierea
detaliată a oricăror alte informaţii utile privind debitorul)|
|______________________________________________________________________________|
| * Ştergeţi menţiunea inutilă
|
| *1) Persoană fizică sau juridică |
|______________________________________________________________________________|
Informaţii privind creanţa sau creanţele
(Rata
de schimb utilizată: )
Semnificaţia
coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Cuantumul
creanţei principale*2),*3)
B - Cuantumul
dobânzilor/majorărilor de întârziere până la data semnării
prezentei*2),*3)
C - Cuantumul
penalităţilor de întârziere până la data semnării
prezentei*2),*3)
D - Cuantumul
cheltuielilor până la data semnării prezentei*2),*3)
E - Data la care actul a
fost comunicat destinatarului
______________________________________________________________________________
|Natura |A|B |C
|D|Valoarea |Data de la|E|Termenul de|Titlul
|Detalii |
|exactă a | |
| | |totală*3)|care este |
|prescripţie|executoriu|privind |
|creanţei | | | |
|(col. |posibilă | |
| |alte |
|sau | | | | |1
+ 2 + |executarea| | | |documente|
|creanţelor | | | | |3
+ 4) | | | | |anexate |
|[articolul 2| | | | |
| | | | | |
|literele | | | |
| | | | | | |
|(a) - (h) | | | |
| | | | | | |
|din | | | |
| | | | | | |
|Directiva | | | |
| | | | | | |
|76/308/CEE] | | | | |
| | | | | |
|____________|_|__|__|_|_________|__________|_|___________|__________|_________|
| 0 |1| 2| 3|4| 5
| 6 |7|
8 | 9
| 10 |
|____________|_|__|__|_|_________|__________|_|___________|__________|_________|
| | | | |
| | | | | | |
|____________|_|__|__|_|_________|__________|_|___________|__________|_________|
| | | | |
| | | | | | |
|____________|_|__|__|_|_________|__________|_|___________|__________|_________|
| | | | |
| | | | | | |
|____________|_|__|__|_|_________|__________|_|___________|__________|_________|
| | |
| | | | | | | | |
|____________|_|__|__|_|_________|__________|_|___________|__________|_________|
| | | | |
| | | | | | |
|____________|_|__|__|_|_________|__________|_|___________|__________|_________|
| Alte informaţii
|
|
|
|______________________________________________________________________________|
| *2) În cazul unui titlu executoriu global, indicaţi
cuantumul creanţelor de |
| naturi diferite.
|
|______________________________________________________________________________|
| *3) Cuantumul exprimat în moneda autorităţii
solicitante şi a autorităţii
|
| solicitate.
|
|______________________________________________________________________________|