a) actele prin care se instituie sancţiuni internaţionale de blocare de fonduri şi/sau resurse economice, respectiv regulamentele, deciziile şi rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU şi Uniunii Europene;

b) raportări de la entităţile de pe teritoriul naţional care au obligaţia de raportare conform OUG 202/2008;

c) sesizări/înştiinţări privind fonduri şi resurse economice deţinute sau controlate de entităţi desemnate precum şi erori de identificare, de la orice entitate de pe teritoriul naţional.

La primirea informaţiilor menţionate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ia măsurile necesare în scopul identificării persoanelor şi entităţilor vizate de regimul sancţionatoriu.

înştiinţările privind fonduri şi resurse economice deţinute de entităţi desemnate depuse de orice persoană sunt primite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală:

a) direct, prin registratura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi la adresa de e-mail sanctiuni.internationale@anaf.ro

b) prin intermediul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, Direcţiei Generale a Vămilor, Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi structurilor subordonate acestora.

Sesizările privind erori de identificare privind persoane/entităţi desemnate precum şi bunuri, depuse de orice persoană, sunt primite de ANAF:

a) direct, prin registratura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi la adresa de e-mail sanctiuni.internationale@anaf.ro

b) prin intermediul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, Direcţiei Generale a Vămilor, Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi structurilor subordonate acestora.